为总结回顾集团2021年内部审计、工程变更工作，部署2022年工作任务，1月21日上午，集团召开内部审计、工程变更工作会议。集团党委副书记、总经理徐宁军，集团公司总师室全体人员，各子公司主要负责人，分管内部审计、工程变更工作负责人参加会议。

        徐宁军要求

        提高认识，强化落实主体责任

        各子公司要落实本单位内部控制有效性、经营业绩真实性的主体责任，尤其是党政负责人，要牢固树立正确的业绩观，站在全面从严治党、从严治企的高度，强化责任意识，正确认识和处理发展与合规，个体局部利益和集团整体利益的关系。要在内审工作推进中杜绝抵触情绪，把内部审计看作是尽早发现问题，解决问题的帮手，是自我调控、自我约束、自我体检的运行机制，要坚决扮演好“审计支持者”角色。

        真抓实干，发挥内审最大效益

        要突出重点。做好内部控制、项目建设和经济责任审计，找出经营管理中存在的问题和薄弱环节，督促指导各子公司及时整改和完善，规避经营风险，促进企业发展；要实事求是。确保充足、必要的审计覆盖面，不留盲区和死角，注重揭示重大问题和风险，切实做到问题明、证据实、定性准，杜绝“蜻蜓点水”或避重就轻；要强化队伍。选拔一些思想觉悟高，业务技术精，工作能力强的人员充实到审计队伍中；进一步加强业务培训和专业学习，不断提高内部审计人员职业道德修养和依法依规审计能力。

        完善制度，建立整改长效机制

        要依照“审后要追究，审后要整改，审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度。要严格落实审计监督责任，完善审计机制建设，细化审计制度条例，将内审工作常态化、规范化。要不断加大审计发现问题整改力度，做好审计工作“后半篇文章”。

        总师室负责人许柯尧通报2021年度各类审计、检查中发现的主要问题，总结2021年度内部审计、工程变更工作，提出2022年工作计划以及具体工作要求。

        城区建设公司、地铁投资公司、交通建管公司、新能源汽车公司就2021年度各项审计、检查提出的相关问题作整改情况汇报。